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立陶宛虚拟(加密)货币牌照
发布时间:2021-05-31 浏览:122次

立陶宛的加密货币兑换/电子钱包牌照:

  立陶宛为加密货币交易和电子钱包服务商提供了一个友好且监管规范的法律环境,自2020年以来就已制定了明确的法规。卓志法务为加密货币交易和电子钱包许可牌照的申请提供了专业的解决方案。立陶宛公司和牌照的申请完全可以远程进行操作,而无需亲自到访。

  立陶宛首都维尔纽斯(Vilnius)是欧洲著名的金融科技之都,其加密货币交易服务许可法规也受到越来越多的关注。与邻近的国家爱沙尼亚相比,立陶宛的法规在设立方面更加灵活,并且对公司董事、股东没有特殊要求,因此可以降低费用成本。如果您愿意与卓志法务的专业律师合作,我们可以为您提供申请立陶宛加密货币交易牌照的丰富经验。

 

立陶宛有两种用于虚拟货币交易的加密许可牌照:

1. 提供虚拟(加密)货币与法定货币兑换服务的。

立陶宛的加密兑换牌照涵盖了将法币兑换成加密货币和将加密货币兑换成法币以及将加密货币兑换成加密货币的服务。这种加密兑换牌照的注册使我们能够以一种规范的方式经营加密货币交易所。

2. 提供虚拟(加密)货币钱包服务的。

虚拟货币钱包服务是指在其程序内为客户生成密钥或保存客户的加密密钥的服务,可用于保存、存储和转移虚拟货币。

 

注册立陶宛加密货币牌照的要点:

1. 要申请立陶宛加密货币许可牌照,必须首先在立陶宛成立一家有限责任公司(UAB)。最低股本要求为2500欧元。公司注册可以完全远程进行,从我们收到所有必需的文件资料开始计算,通常大约需要10个工作日。

2. 目前,公司结构的最低要求为1人,这个人可以担任股东,董事和反洗钱合规官。但是,对于反洗钱合规官(CO)职位,需要先前有相关工作经验和授权证书的人担任。我们的团队建议将公司结构问题外包给符合AML/KYC法规要求的第三方服务商。外包的公司结构至少包括2名董事会成员,反洗钱合规官(CO)具有专业的工作经验,并且不需要在立陶宛的居住证明。根据项目审查,我们会帮您持续地进行公司的后期维护,包括会计认证,当地实体和合规服务。

3. 执牌公司必须根据AML / KYC的规定,对所有进行的交易作及时的详尽的记录。监管机构FCIS可能会查询公司的所有交易活动,尤其是涉及AML / KYC政策方面的活动。当监管机构要求检查和监督公司的商业活动时,我们的团队将会帮您汇编一套完整的法律合规文件。

 

注册立陶宛加密货币牌照的要求:

1. 至少一名股东(私人或公司实体),对公民身份或居住没有限制。 

2. 至少一名管理委员会成员(可以与股东相同),对公民身份或居住没有限制,允许其他董事会成员为外国居民。 

3. 反洗钱合规官(可以与董事会成员相同),对公民身份或居住没有限制,需有专业经验。

4. 需要本地实际办公地址,接受虚拟办公地址。

5. 实际受益人的详细信息需向立陶宛当局披露。

 

注册立陶宛加密货币牌照的具体费用流程:

1.注册UAB(有限责任)公司

2.激活持牌UAB架构公司转让

3.注册股本:2500欧元(预注册)

4.申请加密货币兑换+电子钱包牌照

5.所有牌照申请的政府手续费

6.AML / KYC法律文件

7.公司一年的虚拟地址费用

8.公司合规服务费

9.开立银行账户

 

注册立陶宛加密货币牌照所需的文件:

1. 护照复印件

2. 授权书(POA

3. 业务模型和商业活动规划

4. 简历(CV):列出所有公司参与者的就业和教育背景

5. 开展业务活动的网址

6. 股东,董事会成员,最终受益人和合规官三个月以内的无犯罪记录证明

时间:1.5-2个月,(快速)2

以上所有列出的文件都必须由公证人进行公证,并以英文(或经公证的英文译文)形式得到公证人的确认。

 

卓志能为您做的:

加密货币牌照是由立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)监督管理的。我们的团队通过准备所有必需的法律合规性文件并代表您完全远程进行注册流程,无需您亲自到访立陶宛,就可以协助您在立陶宛获得加密货币兑换/电子钱包加密牌照,一个公司可以同时持有这两个牌照。监管机构的申请审查时间平均为1个月左右。