您好,欢迎来到香港卓志集团官方网站!

牌照申请服务About Us

您当前的位置:首页 >牌照申请服务

菲律宾VASP牌照
发布时间:2021-12-22 浏览:127次

菲律宾央行热衷于要求实体机构申请牌照,其中包含电子货币发行商(emi),虚拟资产服务提供商(vasp)

2017年2月,菲律宾中央银行颁布944号和942号法令,立法承认数字货币合法性;11月,菲律宾证券交易委员会(SEC)发出通知,或将虚拟货币合法化。

菲律宾证券交易委员会(SEC)的Emilio Aquino也曾表示,“我们将把这种所谓的虚拟货币作为可能的证券,在这种情况下,我们将运用证券监管法规。”也就是说,SEC和BSP在共同探索将数字货币作为筹资的金融工具,SEC也正考虑将众筹中使用的某些代币分类为证券,而银行将通过注册渠道进行交易,以满足监管规定要求,同时在BSP监管下提供数字货币交易服务。

菲律宾央行发布虚拟资产服务提供商(VASP)的新指导方针,并施加了许多新的限制规定。该国央行批准的新框架旨在遏制使用数字货币的洗钱和恐怖融资活动。新规符合金融行动工作组(FATF)的建议。

该国央行行长Nestor Espenilla Jr表示,“加密货币交易所的基础很小但是却在快速增长——这就是为什么我们决定要让他们进行登记,央行正在主动将交易所纳入到央行监管框架中。”随后,BSP也在积极审查数字货币交易所的注册申请。

菲律宾中央银行(BSP)自2017年2月就开始积极部署将数字货币交易所纳入监管范围,希望能够规范这种新兴市场,推动其有序发展。目前,该央行已经发放了该领域的第一批交易所许可证,将继续实施相关规范举措,菲律宾中央银行已向当地两家比特币交易所发放了许可证。

2017年8月,BSP正式向两家当地比特币交易所发放运营牌照:sci.ph 、 coins.ph。

新规要求菲律宾VASP获得央行的“授权证书”。提供加密托管服务的供应商将需要至少500万菲律宾比索(约合100万美元)的资本要求,而没有托管服务的企业则需要1000万比索(约合208万美元)。

此外,加密公司也要像传统金融服务提供商一样遵守相应的现有风险管理规则。

VASP还必须对客户进行尽职调查,并必须以跨境电汇的方式处理数字货币交易。加密公司必须保留金额超过50000比索(1000美元)的交易各方数据。对于单笔5万比索的交易,VASP需要进行额外的尽职调查以及付款限制。

VASP以及相关执照申请流程:

第一阶段是指BSP评估申请人作为EMI和vasp申请的资格,处理时间为13个工作日。

第二阶段是指申请签发不反对函以分别向证券交易委员会注册其公司章程(aoi)或合作章程(aoc)和/或附则(bl))表明其作为合伙企业/公司/合作社的msb运营商的目的,处理时间为7个工作日;

第三阶段是指申请许可/授权以作为 VASP/EMI 运营并提供高级 EPFS,处理时间为 20 个工作日。

在第1阶段提交申请后,申请以和提供高级身份建立和运营、注册为和提供高级的申请费为P1,000.00.费用)用于和提供高级/和提供高级应在第3阶段要求。

1、申请企业需注册在菲律宾;

2、申请者向央行提交申请,准备材料以供评估;

3、收到央行通知后,根据央行要求准备相关资料;

4、交付申请费用;

5、接收央行颁发的注册许可证;

6、注册过后五天以内必须提交注册证明给央行的监审部门;

7、开始营业的三十天以内必须到菲律宾反洗钱委员会秘书处报道办理注册