马来西亚纳闽数字牌照
发布时间：2020-11-13 浏览：6200次
纳闽数字虚拟货币许可证
Q1
纳闽金融牌照有什么优势？
1. 100%外国所有权，无需马来西亚本地合作伙伴
2. 经审计净利润仅征税3%
3. 利息，管理，特许权使用费用和技术费的零预提税
4. 没有印花税和消费税
5. 免进出口税、销售、服务税
6. 免收资本利得税和遗产税
7. 对股东的股息不征税
8. 能够与70多个马来西亚税收协定合作伙伴联系
9. 有资格为外籍人士在马来西亚逗留申请2年多次入境工作许可证
10. 公司投资者可以将纳闽投资控股公司设置为享受0%的税率
11.可申请2个工作签全家拘留马来西亚。
申请资格是什么？
1. 在其他司法管辖区获得许可的Crypto Exchange或拥有至少1-2年可靠交易业务经验的Cryptoprenuers；
2. 最低财务证明200000美元。实收资本RM500,000.（约合美金125000）。
3.董事团队至少2年以上经验
1. 最低实缴资本为50万马币（或等值），并附有马来西亚或纳闽银行的证明文件；
2. 必须在纳闽拥有一个运营办事处，并且所有交易都必须通过纳闽进行或从纳闽进行。可以在马来西亚任何地方申请市场营销办公室；
3. 在纳闽境内有一家成立的纳闽公司（具有货币经纪业务的相关经验和认知）；
4. 有相关经验的合规官
5. 除经马来西亚外汇管制局批准的授权经销商外，禁止与马来西亚居民进行交易；合格投资人保护
6. 公司应对客户的交易进行最大杠杆比例为100:1的限制（即至少要有1%的保证金）；
7. 确保交易对手，即主要经纪人或流动性提供者受到公认的监管机构的监管；
8. 需获得主管部门的批准，并且这些批准必须提交到纳闽FSA；
9. 发现有关系统事件的任何入侵或故障必须向纳闽FSA报告，并在14天内提交有关原因和影响的分析报告；
10. 公司必须任命一名经批准的外部审计师，每年对业务运营进行一次审计；
11. 为客户的款项建立一个单独的账户，并清楚标记每个客户的款项记录，并且客户的提款必须在3个工作日内完成；
12. 适当的书面协议和合同；
13. 加密货币交易所公司必须具有主要经纪人，流动性提供商，交易平台提供商和协议副本；
14. 确保遵守马来西亚中央银行和纳闽当局颁发的《反洗钱、打击资助恐怖主义法》和《准则》，并聘请合规官；
15. 股东，董事，办公地点，纳闽以外的其他办事处以及外包安排的任何变更，均需获得纳闽FSA的批准；
16. 每年向纳闽FSA支付许可费和营销办事处费（详情咨询卓志企业）。
Q1
申请需要哪些重要文件？
1. 三年的业务计划及其财务预测和营销策略；
2. 所有董事和股东的个人资料，包括任职资格；
3.所有董事和股东的 地址证明；
4. 推荐信；
5. 律师、审计员、公证处的推荐信；
6. 一份股东的银行存款确认函；
7. 当前公司最近两年审计账目（如果有）；
8. KYC,AMLA和操作手册、程序；
9. 满足公司的资本要求（MYR 500000.00），资本存放后，您可以将这笔资金用于公司的运营；
10. 需要至少1-2位本地员工。
Q2
申请时间多久？
1. 大约40至60工作日，具体取决于批准过程中纳闽FSA要求的进一步信息和文件；
2. 纳闽FSA可能会要求与主要人员进行面谈会议，以了解或阐明某些流程。
Q3
卓志可以为我做什么？
1. 咨询客户的资格和申请程序；
2. 根据客户资料协助撰写可行性研究报告；
3. 文件准备的尽职调查，分析和指导；
4. 制定专属的业务计划以满足客户的业务目标；
5. 协助准备财务预测，KYC，操作和AML、CFT手册，客户协议等；
6. 提交和监督申请过程，直至获得批准；
7. 协助客户处理纳闽FSA信函，会议或访谈（如有）。
详细费用请咨询卓志企业。
