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波兰加密货币许可证
发布时间:2022-01-05 浏览:116次

波兰为虚拟资产服务提供商 (VASP) 公司提供受监管的法律环境,法规自 2021 年 11 月起生效。公司和许可证设置可以远程完成,华沙是波兰的首都,是欧盟第七大城市。与其邻近的加密许可目的地爱沙尼亚和立陶宛相比,波兰的法规在设置过程方面被视为更加灵活,并且由于对现场合规人员没有具体要求,因此持续成本较低。

怎么申请波兰加密货币交易和钱包许可证?


波兰为使用虚拟货币运营的 VASP 公司提供 4 种类型的加密授权:

A) 加密货币与法定货币交换服务的提供者;

B) 加密对加密;

C) 官方活动授权的经纪服务,涵盖将法币兑换成加密货币和加密货币兑换成法币以及加密货币兑换成加密货币的服务。此类活动注册能够以受监管的方式运营加密货币交易所。

D)虚拟(加密)货币钱包服务 虚拟货币钱包服务是指在框架内为客户生成密钥或保存客户加密密钥的服务,可用于保存、存储和转移虚拟货币。货币。

一家公司可以同时拥有所有 4 个加密活动注册。


申请波兰加密许可证公司结构的要点;

首先在波兰成立有限责任公司 ( Sp. z oo )。最低股本要求为 5000 PLN(约 1100 欧元)。接受虚拟办公室地址作为公司地址 公司设置可以完全远程进行,从必需的原始文件开始,通常需要大约 10 个工作日.


目前的最低公司结构要求是 1 人可以同时担任股东、管理委员会主席和反洗钱合规官。重要的是要注意,公司的管理委员会成员必须在虚拟货币运营领域拥有至少一年的经验;或者,可以参加在线课程以获得监管机构的资格。我们建议外包第三方服务提供商来满足反洗钱合规性和相关报告要求。根据项目审查,我们可以提供财务报告、当地实质和合规支持服务的持续支持,例如合格的当地居民反洗钱合规官职位,以满足报告要求。


波兰持有加密许可证的公司必须根据 AML/KYC 规定对所有客户和交易进行详细和最新的概述。监管机构可能会询问公司的活动,尤其是在遵守预定义的 AML/KYC 政策方面. 如果超过某些交易阈值,则必须向监管机构发出进一步通知。我们的律师和反洗钱合规专业人士支持编制全套法律和合规文件,因为监管机构可能会要求检查和监控内部程序。


申请波兰加密许可证需要哪些文件?

1.股东的有效护照复印件

2.授权书 (PoA)

3.计划的商业模式和许可活动的描述

4.简历 (CV) 列出所有参与者的就业和教育背景

5.提供服务的网址

6.股东、董事会成员、最终受益所有人的定罪登记处(不超过 3 个月)的非犯罪证明 *

所有列出的文件都必须由公证人证明,并用英文(或宣誓的英文翻译)加注确认。在第一阶段,将收集所有信息并根据您的情况提供分步流程概述。 总体申请时间1-2个月左右