FSP---- Financial Services Provider

 哈萨克斯坦共和国，通称哈萨克斯坦（Kazakhstan），为跨洲国家，地跨欧亚两洲，主要位于中亚北部，哈萨克斯坦国土面积2,727,300平方公里，为世界上最大的内陆国家，世界第九大国。哈萨克斯坦经济在中亚居主导地位，占中亚区域生产总值的60%，以石油、天然气工业为主，另有丰富的矿产资源。首都努尔苏丹更名前原称阿斯塔纳，在1997年前则以该国最大城市阿拉木图为首都。1991年苏联解体时，哈萨克斯坦成为最后一个宣布独立的苏联加盟共和国。哈萨克斯坦致力于发展其经济，尤其是石化工业。哈萨克斯坦近年来加强了与独联体各国的经济、政治、军事等方面的一体化，2015年1月1日，与俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国家成立欧亚经济联盟。

在哈萨克斯坦投资的优势：

1. 自2012年以来，哈萨克斯坦的金融业发挥了越来越重要的作用。政府颁布了许多有利于银行和新产业发展的法规，甚至降低了对外国投资者的要求并且实施积极鼓励外资的措施。

2. 尤其是在离岸和在岸的金融业。哈萨克斯坦目前在俄罗斯和中国（以及欧盟）等国家中的投资人数明显增加了。 投资人的付款业务在银行获得业务许可和批准后，将不受货币兑换的限制。哈萨克斯坦的所有银行都是 SWIFT 会员，允许发送付款以及接受多币种账户。

3. 与欧美金融服务提供商和银行形成鲜明对比的是，哈萨克斯坦对收款和付款的合规要求提供了前所未有的自由。可以轻松接受客户资金并将其转账给交易所、外汇经纪商、流动性提供商或其他银行。“哈萨克斯坦的银行在反洗钱和合规制度方面与 20 年前美国和欧洲的银行相似”

FSP牌照允许的业务活动： 

1. 外汇和证券交易/差价合约和期货交易

2. 经营在线交易平台

3. 支付程序和电子支付账户。

4. 电子货币发行

5. 汇款服务（第三方）

6. 电子钱包

7. ICO启动

8. 加密货币交易所

9. 加密货币/FIAT网上交易平台

10. 存款服务（第三方资金及其通过电子钱包、加密货币、FIAT货币、SWIFT的汇款)

11. 商户服务，如信用卡处理

申请FSP牌照的流程：6-8周即可办理完成

申请FSP牌照没有像其他国家一样缴纳最低存款或保证金的资本要求。申请FSP牌照的实收资本为 1 美元。

一、公司设立

1. 对所有文件的初步审查：名称核查、律师委托书、对申请人的尽职调查

2. 公司成立后: 获取企业识别号、税号、注册办公室

3. 所需文件：

• 经公证和加注的代理人授权书（由卓志协助您）

• 经公证和加盖公章的护照复印件

• 任命一名当地董事，他可以代表您的公司（当地要求，董事必须是哈萨克人）。卓志可以为您提供提名董事的服务。您将被任命为股东和唯一受益人。所需的本地董事将被任命为被动董事。

二、银行开户

1. 卓志提供银行开户服务，无需亲自访问银行即可开立商业账户，Alfabank、Sberbank、VTB和KCI等银行将成为您在哈萨克斯坦新的金融合作伙伴。

三、注册为金融服务提供商并获得国家银行的认可

1. 卓志将在哈萨克斯坦的国家银行注册您的新国际金融服务公司，并获得允许您进行外汇、加密活动、支付处理和电子钱包活动的认证。

2. 一旦获得金融服务提供商的地位，国家银行将委托其出具认证函。国家银行颁发的这份认证文件将证明您已被允许从事这些活动：支付处理 (PSP) 业务、外汇/证券交易以及基于加密的业务活动。因此，在哈萨克斯坦共和国监管机构的官方支持下，您可以轻松且合法地提供和运营您的业务。

四、合规信息

1. 申请FSP牌照不需要合规官。除当地董事外，在哈萨克斯坦无需雇用任何额外的强制性员工。

2. 费用从第 2 年开始上涨，注册办事处和代理人以及当地董事需每年付费。

3. 对于您的公司，您将收到电子商业登记册摘录以及公司契约、法令、税号证书的原件以及专业的英文翻译（卓志建议用英文起草文件，以简化与未来国际合作伙伴的交易）。

卓志能为您做的：

卓志将每季度向金融客户发送一份确认证书，确认证书由合作的咨询和审计公司签发。

它可以确认您在哈萨克斯坦的金融公司按照现行标准正常运作，信誉良好，所有流程均根据哈萨克斯坦的法律监管正常运行，并且这对您的公司是免费且不承担任何责任的。我们还会为您的公司定期获得良好信誉/在职证明。 这确保了公司透明度，遵守了合作公司的合规性和尽职调查。 我们会向您发布以下信息：税号、当前地址、董事和股东，以确认您对政府机构和部委没有税费义务，并且您的哈萨克金融服务公司是干净的。