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哈萨克斯坦FSP
发布时间:2021-07-20 浏览:169次

 FSP---- Financial Services Provider

 哈萨克斯坦共和国,通称哈萨克斯坦(Kazakhstan),为跨洲国家,地跨欧亚两洲,主要位于中亚北部,哈萨克斯坦国土面积2,727,300平方公里,为世界上最大的内陆国家,世界第九大国。哈萨克斯坦经济在中亚居主导地位,占中亚区域生产总值的60%,以石油、天然气工业为主,另有丰富的矿产资源。首都努尔苏丹更名前原称阿斯塔纳,在1997年前则以该国最大城市阿拉木图为首都。1991年苏联解体时,哈萨克斯坦成为最后一个宣布独立的苏联加盟共和国。哈萨克斯坦致力于发展其经济,尤其是石化工业。哈萨克斯坦近年来加强了与独联体各国的经济、政治、军事等方面的一体化,201511日,与俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国家成立欧亚经济联盟。

 

在哈萨克斯坦投资的优势:

1. 2012年以来,哈萨克斯坦的金融业发挥了越来越重要的作用。政府颁布了许多有利于银行和新产业发展的法规,甚至降低外国投资者的要求并且实施积极鼓励外资的措施。

2. 尤其是在离岸和在岸的金融业。哈萨克斯坦目前在俄罗斯中国(以及欧盟)等国家中的投资人数明显增加了。 投资人的付款业务在银行获得业务许可和批准不受货币兑换限制。哈萨克斯坦的所有银行都是 SWIFT 会员,允许发付款以及接受多币种账户。

3. 与欧美金融服务提供商和银行形成鲜明对比的是,哈萨克斯坦对收款和付款的合规要求提供了前所未有的自由。可以轻松接受客户资金并将其转给交易所、外汇经纪商流动性提供商或其他银行。哈萨克斯坦的银行在反洗钱和合规制度方面与 20 年前美国欧洲的银行相似

 

FSP牌照允许的业务活动: 

1. 外汇和证券交易/差价合约和期货交易

2. 经营在线交易平台

3. 支付程序和电子支付账户。

4. 电子货币发行

5. 汇款服务(第三方

6. 电子钱包

7. ICO启动

8. 加密货币交易所

9. 加密货币/FIAT网上交易平台

10. 存款服务(第三方资金及其通过电子钱包、加密货币、FIAT货币、SWIFT的汇款)

11. 商户服务,如信用卡处理

 

申请FSP牌照的流程:6-8周即可办理完成

申请FSP牌照没有像其他国家一样缴纳最低存款或保证金的资本要求。申请FSP牌照的实收资本为 1 美元。

一、公司设立

1. 对所有文件的初步审查:名称核查、律师委托书、对申请人的尽职调查

2. 公司成立后: 获取企业识别号、税号、注册办公室

3. 所需文件:

 经公证和加注的代理人授权书(由卓志协助您

 经公证和加盖公章的护照复印件

 任命一名当地董事,他可以代表您的公司(当地要求,董事必须是哈萨克人)。卓志可以为您提供提名董事的服务。您将被任命为股东和唯一受益人。所需的本地董事将被任命为被动董事。

二、银行开户

1. 卓志提供银行开户服务,无需亲自访问银行即可开立商业账户,AlfabankSberbankVTBKCI等银行将成为您在哈萨克斯坦新的金融合作伙伴。

三、注册为金融服务提供商并获得国家银行的认可

1. 卓志将哈萨克斯坦的国家银行注册您的新国际金融服务公司,并获得允许您进行外汇、加密活动、支付处理和电子钱包活动的认证。

2. 一旦获得金融服务提供商的地位,国家银行将委托其出具认证函。国家银行颁发的这份认证文件将证明您已被允许从事这些活动:支付处理 (PSP) 业务、外汇/证券交易以及基于加密的业务活动。因此,在哈萨克斯坦共和国监管机构的官方支持下,您可以轻松且合法地提供和运营您的业务

四、合规信息

1. 申请FSP牌照不需要合规官。除当地董事外,在哈萨克斯坦无需雇用任何额外的强制性员工。

2. 费用从第 2 年开始上涨注册办事处和代理人以及当地董事需每年付费。

3. 对于您的公司,您将收到电子商业登记册摘录以及公司契约、法令、税号证书的原件以及专业的英文翻译(卓志建议用英文起草文件,以简化与未来国际合作伙伴的交易)。

 

卓志能为您做的:

卓志将每季度向金融客户发送一份确认证书,确认证书由合作的咨询和审计公司签发。

它可以确认您在哈萨克斯坦的金融公司按照现行标准正常运作,信誉良好,所有流程均根据哈萨克斯坦法律监管常运行,并且这对您的公司免费且不承担任何责任我们还会为您的公司定期获得良好信誉/在职证明。 这确保了公司透明度,遵守合作公司的合规性和尽职调查。 我们会向您发布以下信息:税号、当前地址、董事和股东,以确认您对政府机构和部委没有税费义务,并且您的哈萨克金融服务公司是干净