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纳闽数字货币牌照
发布时间:2021-08-27 浏览:1009次

纳闽IBFC提供许可证业务,其中以支票,卡,发行人向客户发行或发行了凭证,邮票,小册子,优惠 券或其他文件。纳闽IBFC还为希望利用数字货币的公司提供信用令牌许可证 特别是与基于区块链的业务有关。在数字代币方面,纳闽信用代币公司可以创建区块链生态系统来促进用户使用数字资产。 根据当地法律,此类代币的发行者承诺

一:申请纳闽数字货币交易许可证的业务需求

1.资本可能是要求支付的金额不超过马币50- 100万,其中大约等于12-25万美金。

2.在拉布安维持一个业务办公室。办公室应用于业务目的并必须适当配备办公设备。并有人实际办公。

3.确保控制人员、董事和主要官员符合Labuan FSA发布的“关于健康和适当要求的准则”中规定的合适和适当的人的要求。 预计从事货币经纪业务的雇员能够胜任,并对所提供的服务有良好的了解。

4.为其业务、合规、公司治理和风险管理制定一套适当的内部政策和控制。需要定期审查这些问题,以确保它们仍然适当、相关和审慎。

5.主要经纪人和流动性提供者由公认的监督或监管机构监管。

(1)根据LFSSA和LIFSSA的规定,任命一名Labuan批准的审计师对其业务业务账户进行年度审计。

(2)确保遵守2001年《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》和纳闽金融安全局发布的

《反洗钱和反资助恐怖主义准则。

(3)根据Labuan FSA发布的关于Labuan实体的账户和记录保存要求的指示,在Labuan保持足够和适当的记录和账簿。 其名称和公司编号必须在其信笺、文具和其他文件上清楚地注明。

(4)对于Labuan货币经纪人的商业模式/客户界面,完全或基本上是电子的,必须对技术风险进行适当的管理:数据/系统安全以及信息技术系统维护、复原力和支持的安排必须由一名专门的信息技术工作人员提供支持;一旦发现系统故障和入侵事件,尽快通知LabuanFSA;和一份根本原因和影响分析报告必须在要求发现事件后14天内或管理局可能允许的更长时间内向监督和监测部提交

二:纳闽数字货币牌照申请条件:

1. 纳闽公司,纳闽信托公司

2. 董事要求:至少两名董事无国籍限制

3. 股东要求:至少一名股东(可以是法人,无国籍限制)

4. 办公室要求:需要当地办公室

5. 税收:固定利润的3%

6. 会计要求:纳闽离岸公司需要由批准的审核员执行的审核。年度申报表必须在公司的周年纪念日30天之内提交。必须保留一组会计记录

7. 当地员工和营业费用:最少两名当地员工。

三:对于董事,股东和最终实益拥有人资料要求:

1. 护照复印件

2. 地址证明

3. 董事声明

4. 学术和专业证书

5. 两封专业的推荐信

6. 原始银行的推荐信

7. 对于股东:3个月的银行对账单,用来证明有足够的资金来支付资本

四:纳闽数字货币交易许可证申请流程;

第一步:收集信息

1. 尽职调查和KYC检查。

2.在金融服务管理局(FSA)查询注册名称;

第二步 -准备申请表格,起草和编制文件和审查申请

1. 向您提供申请Labuan货币经纪许可证的信息、文件和要求。

2. 协助您回答有关申请程序和要求的纳闽货币经纪许可证

3. 拥有必要的申请和问卷,回答完成并返回给我们。

届时我们将:

1. 审查;建议修改意见,最终确定申请表和问卷。

2. 如有需要,请确定Labuan经纪许可证工作人员。

3. 检查所有文件。

4. 起草公司章程备忘录及章程。

5. 寄给你的备忘录和章程,供审查和确认。

6. 申请文件在FSA存档。

第三步-与Labuan FSA一起提交申请

申请准备就绪,我们将向FSA提交它以及所需的费用。

第四步-跟进并与FSA联络

然后,我们将跟进FSA,处理任何查询,直到申请的结果由FSA给出

五:纳闽数字货币交易牌照申请费用清单

1.律师服务费 其中包括;起草发行备忘录,起草业务计划,起草认购协议,赎回协议。 整理,准备审查和提交许可证申请文件,许可证费用,协助在拉布安初步建立, 并与监管机构和其他服务提供商联系

2.拉闽公司设立费

3.政府费用:许可证申请服务费

4.政府费用:许可证费用

5.提供注册代理人、办公室和驻地秘书

6.法律顾问同意费

7.协助银行开户(公司账户)

后续月维护管理费用;

1.提供适合FSA批准的业务办公室

2.根据2018年纳闽商业活动税条例提供两(2)名当地雇员

六:纳闽数字货币交易牌照申请周期:

FSA建议申请结果的时间是申请提交后3-6个月左右。 时间表还取决于FSA的工作量以及FSA可能要求的与申请有关的任何澄清和查询。

关键人员可能需要纳闽FSA参加面试。