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百慕大数字货币牌照
发布时间:2021-09-17 浏览:320次

百慕大群岛(英语:Bermuda),位于北大西洋,是自治的英国海外领地。百慕大是美洲非常著名的度假胜地,也是世界著名的金融中心。由于极其特殊的税收政策,许多著名的金融机构公司和大牛公司驻扎在这里,整个群岛的人口总数超过6万人,但其人均国内生产总值为99,000美元(16年)。

分类:

M 类 – 是一种限制形式的许可证,将在指定期限内有效,其持续时间由 BMA(百慕大金融管理局)确定。 在此指定期限届满后,通常情况下被许可人将不得不申请 F 类许可证或停止开展业务。

F 类 – 是不受任何特定期限限制的完整许可证。


作用:

· 发行出售或赎回虚拟货币、代币或任何其他形式的数 字资产;

· 利用数字资产的支付服务提供商业务;

· 经营电子交易所,将任何类型的数字资产兑换成现金 或其他数字资产;

· 提供数字资产托管钱包服务;

· 数字资产服务商。


申请要求:

1.公司结构:至少1名股东, 2 名董事,BMA 批准的高级代表将向 BMA 报告义务并在百慕大设有办事处。

2.会计和审计要求 :被许可人必须就与其业务相关的所有交易和余额准备年度经审计的财务报表或账目;不迟于其财政年度结束后四个月,向 BMA 提供其经审计的财务报表和审计报告的副本;任命当地审计师,在任命被许可人之前,必须向 BMA 提交审计师的书面资料以供批准。

3.秘书: 需要当地企业服务提供商/秘书访问公司的账簿和记录。

4.注册办事处。

5.网络安全计划和网络安全报告 :被许可方必须展示与其业务相称的综合网络安全计划,并应制定至少每年审查一次的书面网络安全政策;必须每年对其网络安全计划进行一次外部审计;被许可人必须在其财政年度结束后的四个月内向 BMA 提交年度审慎回报和网络安全报告。

6.满足最低标准:维持最低净资产的要求100,000 美元的资产或 BMA 在考虑到许可企业的性质、规模和复杂性后可能指示的其他金额)企业必须有适当的保险来涵盖固有风险、维护足够的会计记录、控制系统和政策和程序,并实施适当的公司治理政策。

7.公司名称

语言:英语

公司名称限制为与现有公司相同或相似。


所需资料:

有效护照的公证副本(每位股东和董事);

地址证明的公证副本(例如每位股东和董事的水电费账单);

提供申请执行摘要的申请信,并强调如何满足相关类别或类别的数字资产业务的最低许可标准;

申请人的反洗钱和反恐融资政策和程序的副本;


- 公司股东/所有者:

最近经审计的财务报表;任何监管文件的副本;背景信息。

- 个人股东/所有者:

个人申报表;最终实益拥有人的银行证明;和净值报表(针对个人所有者)。

申请人提议的网络安全计划的副本,包括与客户私钥存储相关的政策和程序,BMA 将如何访问或其他安排以允许其监控数字资产交易记录的描述,申请人的审计师和高级代表的录用书,以及高级代表的简历,申请人的总部地址,申请人的声明表明申请人了解并将遵守业务守则,详细的商业计划书。


申请时间:4-6周(工作日)