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马来西亚外汇牌照
发布时间:2019-09-06 浏览:1496次

流程和要求


申请表我们将为您完成申请表的填写
我们需要从您这边获取以下文件:
§ 所有董事和股东公证过的护照复印件(两套);
§ 所有董事和股东公证过的地址证明(两套)。可以是水电煤账单或者银行存款证明;
§ 银行推荐信;
§ 律师/审计员/公证处的推荐信;
§ 一位股东的银行存款确认函- 文件中注明最低MYR 500000 (approx. $123 000 USD)
§ 上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核;
§ 审核完成后,原件需要快递寄送;
§KYC文件申请要求


流程2


§ 完成全部流程所需的付款;
§ 需要提供其它相关的文件;
§ LFSA会进行牌照申请的流程;
§ LFSA会提供有条件的审核,这样您可以有足够的时间来完成所要求的资本金额(大约. $123 000 USD
的资本用于公司,在资本汇入后,您可以取出使用) *
*资本可以取出使用,但是剩余的资本额度需要满足最低额度的要求。如果资本低于了最低要求,银行将关闭账户,这也将导致LFSA拒绝/终止牌照的发放。
§ 一旦初始审核完成,客户需要提前支付年度费用MYR5,000
§ 公司机构的授权人员护照(由宣誓官,公证人或大使馆认证的真实副本); 
§ 水电煤账单作为公司机构的授权人员的居住证明(由宣誓官,公证人或大使馆专员证明为真实副本);
如果股东是一家公司


机构3


额外文件


§ 公司机构的授权人员需要提供其最新的简历,内容包括教育背景和工作经验;
§ 关于建立纳闽公司或允许这样做的并购条款;
§ 由专业人士(如律师,会计师,公司秘书或授权人员银行)为公司机构颁发的2份授权人士推荐信;
§ 公司注册处,列出董事,股东,审计师,公司秘书的名称(由公司秘书核证真实副本); § 公司组建证明(由公司秘书核证真实副本);
§ 公司注册地址证明(由公司秘书核证真实副本);

§ 公司决定任命授权人代表公司行事(由公司秘书核证真实副本);

§ 公司决定投资纳闽公司(由公司秘书核证真实副本);

§ 集团公司股权架构,包括申请者;

§ 经核证的真实副本-由其所在国家/地区的相关机构授予的许可证书- (如果适用的话)

§ 由其所在国家的相关授权机构批准或知悉的文件-(如果适用的话)包括:

§ 不反对在纳闽建立公司或者分公司的申明;

§ 申请者的股东或者公司总部具有良好的财务状况确认函;

§ 基于国际监管标准,同意接受和配合纳闽当地的相关机构或分支机构进行监管;

§ 经核证的董事会决议的真实副本或批准设立申请人的股东大会会议记录

§ 三年审计财务报表/年度报表复印件


我们的服务

1. 纳闽外汇牌照以及纳闽公司组建外加开立银行账户:

§ 纳闽公司组建

§ 具有海牙认证的整套初始公司文件

§ 为公司开立一个银行账户(或其它)

2. 起草反洗钱(AML)规章和公司商业计划