简单介绍虚拟货币交易所的合规布局
发布时间：2021-08-26 浏览：2132次
随着各国监管层面的压力越来越大，特别是中国大陆今年严厉打击比特币挖矿和交易炒作行为，国内的从业者正面临前所未来有的监管压力。出海寻求发展似乎成为唯一途径。但由于各国对虚拟货币产业的监管也没有十分完善，即便出海发展也要做好选择与评估。
这里小卓建议投身虚拟货币交易交易所业务的各位小伙伴，出于法律合规考虑，运营中心应设置在海外，可以是一些没有明确监管、政策不完善的小国家。在平台起步初期可以拿一些圈内名气大但实际申请成本不高周期又比较短的资质，比如美国的MSB牌照、加拿大的MSB（也较FTR）牌照、还有美国SEC证券交易委员会做个备案等等。出于监管层面的合规布局，应根据情况搭建属于自己的海外架构，比如通过双层或三成控股的方式来达到保护投资人的目的。
对于刚起步的平台来说，在合规方面分阶段布局是明智的选择，前期拿一些入门但有名气的牌照，随着平台发展可以考虑含金量高一些的牌照，比如美国的MTL牌照、瑞士的VQF牌照，如果考虑设立实体运营中心的，可以考虑纳闽，毕竟离中国很近。
目前业内合规交易所做得比较好的可能就属美国的COINBASE.下面说一下美国的交易所合规现状：MSB牌照是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面及各州对虚拟货币监管要求越来越高，在美国从事虚拟货币交易所业务的COINBASE等平台，还申请了各州的 MTL牌照或者信托牌照，有几个州还单独有针对数字货币的牌照（如纽约州的Bitlicense）。
今天先介绍这些，有什么问题可以联系小卓为您解答。
