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2021年最新申请爱沙尼亚虚拟货币交易许可证的流程?
发布时间:2021-05-19 浏览:1543次

爱沙尼亚虚拟货币的服务提供商的许可证

授权为虚拟价值服务提供商的公司可以执行以下活动:

1.将虚拟货币兑换成法定货币;

2.将法定货币兑换成虚拟货币;

3.将虚拟货币兑换为其他虚拟货币;

4.代表客户存储虚拟货币;

5.钱包之间的虚拟货币的转移;

6.代表客户存储一段时间的法定货币,以便随后兑换为加密货币。

注意!第6段在法律中没有得到明确的确认,但同时,该法律并没有禁止这类活动。

 

建立公司并取得虚拟贵重物品服务提供商的许可证(分三个阶段)

第一阶段

建立一个爱沙尼亚的公司  注册公司需要

1.联系人、法律地址服务一年;

2.国家规定的义务;

3.经董事会股东/成员宣誓翻译授权委托书和申请书;

4.秘书费。

本阶段的时间框架:7-14

 

第二阶段

FIU要求

1.公司的管理委员会必须位于爱沙尼亚,公司必须有一名当地(爱沙尼亚)AML官员,他将能够在FIU面前代表公司。唯一的董事会成员和AML官员。股东可以担任公司检察官或有权任命检察官(有权代表公司的人);

2.当地的实体办公室。一次费用搜索+(租金+公用事业)或您可以直接支付给房东;

授权资本,金额为12000 欧元。注意:注册资本12000欧元必须支付,你可以在一年中使用这个金额作为公司的需要,但在每个财政年度末,你必须证明你的公司账户上有这个金额。

3.该公司必须在EEA中拥有一个公司帐户。(不包括银行费用,也包括公司的文件)

本阶段的时间框架:14-21

 

第三阶段

获取“虚拟贵重物品服务提供商”许可证流程包括:

1.应用程序;

2.执行取得虚拟贵重物品服务供应商许可证的全过程;

3.AML程序、AML策略和其他文档;

4..该价格中包括了3300欧元的国家税。

本阶段的时间框架:30-60

建立公司和获得许可证的一般期限是我们收到所有必要文件后60-90个日历天。