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纳闽货币经纪许可牌照
发布时间:2021-03-12 浏览:1382次

纳闽是马来西亚的一个岛屿和联邦领土。它位于婆罗洲西北海岸,文莱以北和沙巴州首府亚庇南部的南中国海。

对于各种金融服务,马来西亚纳闽提供了最强大的监管框架之一,纳闽的税率相对较低(3%)。

在纳闽开展货币经纪业务,必须获得纳闽金融服务管理局(FSA)的许可。


在纳闽开展货币经纪业务有三种选择:

1. 在纳闽拥有一家成立的纳闽公司(具有货币经纪业务的知识和经验)

2. 取得国内货币经纪人执照

3. 经马来西亚国家银行(马来西亚中央银行)确认为根据1989年银行业金融机构法令经营的持照机构

 

允许的货币经纪活动:

在进行货币经纪业务时,被许可人应:

a)以共同可接受的条件将货币中相同金融产品的交易集合在一起

或外汇市场促进交易的完成;

b)以经纪或佣金的形式收取服务费。收取的费用必须是合理的

c)担任调解员

TIPS:审核时需提供6个月内的财务审计报表

 

申请要求:

1. 董事简历

2. 董事学术和专业证书

3. 2个董事推荐信(姓名,地址,联系方式和职业)

4. 董事银行参考

5. 护照和地址证明

6. 银行推荐信

7. 3个月内的银行对账单(用来证明满足资本要求)

 

如果公司作为董事或者股东,则

1. 公司注册证书的副本

2. 备忘录和条款的认证副本

3. 董事/会员名册的核证副本

对于银行

1. 经公证的有效护照

2. 居住地址证明副本

3. 银行,律师或会计师的推荐信的公正副本

对于申请人公司要求

1. 保持缴足资本不少于50万令吉或等值的任何货币(实缴)

2. 在纳闽拥有办事处,此办事处仅用于商业目的,因此需要配备适当的办公设施

3. 满足申请要求中提及的工作人员

4. 纳闽货币经纪业务旨在为机构投资者和高净值个人提供服务。在这方面,预计纳闽货币经纪商将对其客户的交易进行最大杠杆比例限制为1001,这将转化为最低1%的保证金存款,以便能够开设交易头寸。为了便于说明,假设交易量为100,000美元,则最低保证金要求将等于1,000美元。

5. 对于从事伊斯兰货币经纪业务的纳闽货币经纪人,必须任命一名合格的人担任其内部伊斯兰教务顾问委员会的成员,以确保其管理和运作符合伊斯兰教义

 

卓志可以为您

第一阶段:

1. 信息采集,KYC检查

2. 在官方机构进行姓名检查

第二阶段:

1. 准备申请表格,起草汇总文件信息

2. 这一阶段我们将提供申请的具体信息,文件和要求

3. 协助回答申请的相关问题

4. 填写申请表格

5. 审查,修改申请表格和调查表格

6. 如有需要,可协助确定该许可证的工作人员

7. 查看所有文档

8. 起草公司组织章程大纲和章程细则

9. 归档

10. 向官方提供各类汇总信息和文件

11. 跟进并得到结果反馈