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瑞士VQF牌照
发布时间:2021-03-11 浏览:342次

VQF简述:

1. VQF最初是为了保障楚格金融中心的质量而建立的,是一个自我监管的组织。自2009年以来,VQF还行使了资产管理人行业组织的职能,并且执行FINMA认可的行为准则,因此VQF为保护和加强金融中介机构及其投资者的利益做出了很大的贡献。

2. VQF的成员大多是著名的欧洲私人金融机构,包括银行同业部门的金融中介机构,例如独立资产管理人,受托人,律师,信托公司,集体投资计划提供者等

3. VQF在合规性管理领域提供全面的服务,协会有义务根据反洗钱法进行监督并对自己的成员定期进行审核,此外还需对成员进行有关反洗钱法的培训。

 

为什么选择VQF

公司在发展过程中获得国际金融体系认证的能力对在海外市场中占有一席之地具有重要意义。在市场一次又一次地洗牌之后,合规许可证已成为交易所金融业务顺利发展的非常重要的环节。持有合规许可证也是实力的证明。

FINMAVQF的关系

1.VQF在一套法规中规定了AMLA下的尽职调查义务,并确保附属金融中介机构遵守这些义务。外,VQF必须使用控制措施以确保附属金融中介机构履行其义务。

2.VQFFINMA监管。FINMA识别并监控VQFFINMA承认组织为VQF有规定其成员指定MLA尽职调查要求的法规,监控相关金融中介机构对这些规定的遵守情况,提供无缺陷的业务活动保证,并确保受控制的人员和审计公司满足保证,独立性和专业资格的要求,确保受托控制的审计公司和高级审计师满足AMLA中定义的批准要求。

3.FINMA可以在VQF上进行现场检查,也可以将检查委托给它指定的审计公司。VQF必须向FINMA报告组织变更。

4.如果VQF不再满足认可要求,FINMA可以在发出事先警告后再次撤回认可。

5.FINMA认可的自我监管组织名单中,VQF常年霸占榜首,含金量可见一斑

 

选择VQF的优势:

1.隐私保护的深层文化、保密和法律确定性;

2.低税收和友好的监管环境;

3.友好宽松的政府商业环境;

4.支持创业企业的经济环境,以及拥有全球的服务企业;

5.根据世界经济论坛的报告,瑞士的全球竞争力及生产力排名全球第一;

6.完善的基础设施和教育世界领先的研究机构;

7.富有远见的企业和世界数字货品及区块链的先锋;

8.深厚的资金池的工程人才;

 

权限:

1. 公司可以为数字货币交易,数字货币库和数字钱包提供服务

2. 进行信贷交易(与消费贷款或抵押贷款,保理业务,商业融资或融资租赁有关);

3. 提供与支付交易有关的服务,以他人的名义进行电子转账,或发行或管理付款方式,例如信用卡和旅行支票;

4. 以客户自己的名义进行交易,或进行货币,货币市场工具,外汇,贵金属,商品,证券(股票,股票,价值权)及其衍生品的交易;

5. 资产管理;

6. 持有证券或管理证券;

7. 提供投资建议

8.数字基金支持

 

成立数字货币交易商公司的条件:

1、成立瑞士公司,公司的注册类别为SA/AG/PLC卓志可以提供服务;

2、瑞士公司要有瑞士本地居民作为挂名董事注册公司及其申请出入金账号卓志可以提供;

3、提供10万瑞士法郎的资产保证金,其中5万瑞士法郎,需要在注册公司时冻结,公司完成注册后解冻。公司需要保持最低5万瑞士法郎的保证金在公司账户;

4、租赁瑞士办公室卓志协助;

5、除了董事外,需要雇佣合规官审计师会计师等(卓志可以担任);

6、申请牌照所需的法律文书卓志律师撰写。

 

VQF牌照的申请过程:

1. 成立瑞士公司:准备清单所需的信息。

2. 开设瑞士公司帐户:在注册瑞士公司后,该公司需要开设瑞士银行帐户。

3. 租用瑞士的办公室:拥有瑞士的银行帐户后,您就可以开始在瑞士租用办公室。

4. 雇用瑞士雇员:申请数字货币许可证的重要步骤是雇用合格的瑞士雇员并立即雇用雇员。

5. 提交申请材料:在准备好公司成立的基本条件后,将所有预审材料提交给瑞士金融管理局FINMA,该文件将由FINMA进行审查。

 

申请总时长约为5个月,详情咨询卓志企业