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马耳他VFA牌照
发布时间:2020-12-22 浏览:442次

马耳他位于南欧的共和制的一个微型国家,首都瓦莱塔。马耳他经济以服务业和金融业为主,作为欧盟发达国家,马耳他是全球“高评级”国家第一个颁发全面加密货币监管的体系,因此相信马耳他会快速成为加密货币的热,成为新的加密经济中心。



马耳他VFA牌照优势

1. 虚拟代币监管;

2. 金融工具包含转让证劵,货币市场工具,金融衍生品,集体投资计划产品等金融工具或具有同性质的代币;

3. 电子货币-可作为普通付款媒介的以数字形式存在的一般等价物;

4. 虚拟金融资--可在马耳他交易所交易。

VFA可以提供服务的类型

1. 订单的接收和传输:某人接收购买,出售或订购虚拟金融资产的订单,并将该订单传输给第三方执行。

2. 代表他人执行订单:代表他人订立购买或出售或认购一项或多项虚拟金融资产的协议。

3. 自营交易:用专有资本进行交易,从而完成一项或多项虚拟金融资产的交易。

4. 投资组合管理:管理属于另一人的资产(一项或多项虚拟金融资产或安排),该资产具有酌情权将这些资产中的任何一项投资于一项或多项虚拟金融资产。


5. 托管或代理服务:充当虚拟金融资产和(或)私人加密秘钥的保管人或代理人,或持有虚拟金融资产和/或私人加密密钥作为代名人,而代名人则代表他人。

6. 投资建议:就与一项或多项虚拟金融资产有关的一项或多项交易,向以投资者或潜在投资者或作为投资者或潜在投资者的代理身份的个人提供,提供或同意给予个人推荐。

7. 虚拟金融资产的配售:向特定人员推销新发行的虚拟金融资产或已经发行但尚未被允许在DLT交易所进行交易的虚拟金融资产,并向特定人士推销。发行人虚拟金融资产的现有持有人。

8. VFA交易所的操作:只能交易虚拟金融资产的交易所。



VFA许可证类型


类别一:

1. 许可证持有人有权接收和传输有关一项或多项虚拟金融资产和/或虚拟金融资产的订单和/或提供投资建议;

2. 申请费用---详细咨询卓志企业;

3. 年度监督费----详细咨询卓志企业;

4. 收入不超过5万欧元,支付5500欧元;

5. 高于100万欧元时,每笔支付700欧元;

6. 适用范围:VFA投资咨询机构。


类别二:

1. 许可证持有人有权提供任何VFA服务并持有或控制客户的资金,但不能进行VFA交换或使用自己的账户进行交易。

2. 申请费用---详情咨询卓志企业。

3. 年度监管费用----咨询卓志企业。

4. 收入不超过25万欧元,支付9000欧元。

5. 高于500万欧元,每笔支付800欧元。

6. 适用范围:钱包加密金融资产投资基金。


类别三:

1. 许可证持有人有权提供任何VFA服务并持有或控制客户的资金,但无权经营VFA交易所。

2. 申请费用------咨询卓志企业。

3. 年度监管费--咨询卓志企业。

4. 收入不超过25万欧元,支付12000欧元。

5. 高于5000万欧元,每部分支付800欧元。

6. 适用范围:OTC交易者或做市商。

类别4:

1. 仅经营此类VFA交易的许可证持有人有权经营VFA交易所,并持有或控制客户的资金,虚拟金融资产和/或私人密码匙以及保管或代理服务。

2. 申请费用---详情咨询卓志企业;

3. 年度监管费--详情咨询卓志企业;

4. 不超过100万欧元,支付5万欧元;

5. 超过1亿欧元,支付5000欧元;

6. 适用范围:各类加密货币交易所。


申请VFA要求


1. 申请人应提供证明,证明其有良好的财务状况,严格的财务管理制度及健全的流动性资金管理制度;

2. 合法的财富来源证明;

3. 初始资本:73万欧元。


注册所需资料


1. 注册持牌公司后申请牌照;

2. 提供马耳他公司名称;

3. 董事相关身份信息:护照,地址证明等;

4. 注册地址(马耳他当地地址);

5. 申请增值税号;

6. 当地秘书。




卓志可以协助


1. 会计和簿记服务。

2. 协助MFSA申请流程(ICO,加密交易所,VFA服务)。

3. 协助建立当地办事处和实体(办公室和人员)。

4. 协助MFSA会议,表格和尽职调查要求。

5. 协助获得EMI/PSP/MiFID许可证。

6. 银行开户。

7. 注册公司。

8. 起草法律文件。

9. 起草或审查ICO白皮书。

10. 起草或审查业务计划。

11. 起草政策,网站条款和条件,GDPR合规性。

12. 金融工具测试。

13. 财务预测。

14. 许可证咨询服务。

15. 法律意见。

16. VFA代理服务。