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美国MSB牌照的申请方式
发布时间:2021-12-13 浏览:269次

美国MSB牌照是美国金融执法局(FinCEN)颁发的, FinCEN 主要根据 1970 年《货币和金融交易报告法》行使监管职能 FinCEN 的使命是通过收集、分析和传播金融情报以及金融当局的战略使用来保护金融系统免遭非法使用和打击洗钱活动。

关于美国MSB牌照的经营活动和使用范围:
1.Dealer in foreign exchange(外汇交易商) 目前主要是适用于外汇零售商
2.Money transmitter, (汇款商,货币兑换商)这个主要是适用于做第三方支付平台。还有就是做货币兑换的平台,例如区块链交易所平台比特币兑换,(美国承认比特币为货币)
3.Seller of money orders(汇票销售商)美国当地货币兑换商店,和汇票零售商。

关于美国MSB牌照的使用范围,在牌照上面可以看到包含了美国联邦50个州,所以这个是一个美国所有州通用的一个牌照。


关于美国MSB牌照的申请方式:
以公司名义申请,美国本地公司和非海外其他国家公司都可以申请。

1. 有美国本地公司和其他海外公司申请美国MSB牌照需要什么资料:
公司注册证书,公司成立地址文件,董事资料

2. 没有美国公司申请MSB牌照需要提供什么资料:
提供需要注册公司的名称
董事股东的个人资料
注册美国公司的时间3-5个工作日,公司完成以后就可以递交牌照申请了
美国MSB牌照申请流程总时长两周左右。

关于美国MSB 注册人搜索网页准确反映了注册人提供的信息包括:(1) 注册人的法定名称,(2) 注册编号,(3) 注册人的地址,(4) 注册人从事的 MSB 活动,(5) 说明注册人从事 MSB 活动,(6) 分支机构数量,(7) 签署注册表的日期,以及 (8) 收到注册表的日期。